Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;"> Акционерное общество "Гамма"<BR>25.05.2023 16:20</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<p class="messagechanged">
  <strong>Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия</strong>
</p>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента:  Акционерное общество "Гамма"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023 г. 10:00. </P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.05.2023г. 16:00</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1. Созыв годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы проведения общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>3. О внесении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию.</P>
<P>
</P>
<P>4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные, именные. Номер государственной регистрации выпуска: 1-01-40411-А, дата регистрации -09.10.1992г.</P>
<P>
</P>
<P>5. Определение порядка сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>6. Определение перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.</P>
<P>
</P>
<P>7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.</P>
<P>
</P>
<P>8. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</P>
<P>
</P>
<P>9. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением годового общего собрания акционеров.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов</P>
<P>3.2. Дата: 25.05.2023</P>